董事会会议召开情况 - 上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月6日通过电子邮件等方式送达全体董事 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求 [1] - 本次会议应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长张伟明主持 公司监事和高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 议案在提交董事会审议前已通过公司战略与ESG委员会和独立董事专门会议审议 根据公司2024年第一次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议 [2] - 议案详细内容参见同日披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》 公告编号2025-057 [1]