董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场结合通讯表决方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电话、电子邮件发出，材料通过电子及书面方式送达 [1] - 应出席董事7人全部参会（现场4人，通讯3人），董事长曹玫主持，监事及高管列席 [1] 重大治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] - 控股股东廊坊市投资控股集团提名2名董事候选人（张斌、张东辉）及3名独董候选人（王倩、孙海侠、赵玉梅），其余2名董事由职工大会选举产生 [2] - 独董候选人资格需经上交所审核无异议后与其他候选人一并提交股东大会 [2] 议事规则与管理制度修订 - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则等27项制度，涉及公司治理、信息披露、内控等多领域 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 所有修订议案均获全票通过（7票同意），其中22项需提交股东大会审议 [3][6][7][12][13][16][17][21][22] - 新增《舆情管理制度》和《董事离职管理制度》两项制度 [22] 董事会换届候选人背景 - 董事候选人张斌现任廊坊市智慧城市公司副董事长等职，拥有房地产及投资管理经验 [22][26] - 董事候选人张东辉为廊坊市投资控股集团审计主管，具备财务审计背景 [26] - 独董候选人王倩为翰同投资董事长，曾任华平投资执行董事，专注股权投资领域 [26] - 独董候选人孙海侠为执业律师，曾任法院审判员，擅长民商法 [26] - 独董候选人赵玉梅为会计学教授，现任北华航天工业学院教授 [27] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排见另行公告 [22]