公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，以完善治理结构并提升决策效率[5] - 公司章程将相应修订，原《监事会议事规则》及涉及监事会的规章制度条款废止[5] - 修订后的公司章程已于2025年8月2日在上交所网站披露[5] 规章制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事、高管薪酬管理制度》以符合最新监管要求[8] - 修订依据包括《公司法》《科创板上市规则》及《上市公司独立董事管理办法》等法规[8] - 新制度文件已于2025年8月2日在上交所网站披露[8] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期届满，提名刘修才、邓伟栋、卢奕扬、臧慧卿、杨晨为第三届非独立董事候选人[11] - 独立董事候选人吴向阳、商建刚、连立帅已通过上交所任职资格审核[11] - 董事选举采用累积投票制，任期自股东大会通过后三年[11] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月18日交易时段进行[9] - 现场会议于同日14:00在上海闵行区绿洲环路召开，议程包括议案审议、投票统计及决议宣读[9] - 股东发言需围绕议题且总时长不超过30分钟[3]