公司章程修订背景 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 需根据境内法律法规及香港上市规则修订公司章程及治理制度[1][2] - 修订后的章程将在H股上市之日起生效 现行章程同时失效[2] - 修订事项已通过第二届董事会第十六次会议审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][46] 公司章程主要修订内容 - 公司基本信息调整：增加H股相关条款 包括股份类别（A股/H股）、面值标注、存管方式等[8][15] - 注册资本变更：当前注册资本2.09亿元 发行H股后将变更为【】万元[7][9] - 股东权利与义务：增加遵守香港上市规则的义务要求 明确控股股东行为规范[34][35] - 股东大会规则：调整召开方式、提案程序、表决机制等以适应两地监管要求[40][41][42] - 董事会运作：新增关联交易审议规则 要求存在重大利益冲突时须召开现场会议[36] - 信息披露：明确需同时遵守境内及香港联交所的信息披露要求[44][47] 公司治理制度配套修订 - 同步修订8项配套治理制度 其中《股东大会议事规则》等5项需提交股东大会审议[46] - 独立董事制度调整：要求至少1名具备香港上市规则规定的会计/财务专长人士[39] - 审计委员会职能强化：明确对香港上市规则要求事项的监督职责[25][38] 实施安排 - 修订后的文件将在H股上市时同步生效 公司拟授权董事会办理相关工商变更登记[46] - 文件全文已披露于巨潮资讯网 接受投资者查阅[47]