可孚医疗科技股份有限公司独立董事提名声明 核心观点 - 可孚医疗科技股份有限公司董事会提名沈楠女士为第二届董事会独立董事候选人 被提名人已通过资格审查并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 被提名人资格与独立性 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1][3] - 被提名人具备上市公司运作相关知识 具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [4] 被提名人与公司关联性 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 未直接或间接持有公司1%以上股份 非前十名自然人股东 [5][6] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 亦不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来 未在相关单位及其控股股东处任职 [7] 被提名人合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 未涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [8] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 无重大失信记录 [8] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家 在公司连续任职未超过六年 [9] 提名人承诺事项 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 授权董事会秘书向深交所报送声明并承担法律责任 [10] - 提名人承诺若被提名人在任期内出现不符合独立性要求的情形 将督促其立即辞任 [10]