董事会会议召开情况 - 会议符合法律及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过专人/邮件发出 [1] - 2025年8月8日以通讯表决方式召开 [1] - 11名董事全员出席 董事长刘静主持 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增补第七届董事会专门委员会委员议案 [1][2] - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 审计委员会已事前认可 [2] - 全票批准投资"一轴一廊"数字化交通基建项目 授权管理层推进实施 战略投资与ESG委员会已事前认可 [2] 信息披露 - 相关公告同日披露于上交所网站 包括委员增补、半年报及数字化项目投资公告 [2]