公司治理变更 - 董事会审议通过变更董事议案，提名郑一茜女士为非独立董事候选人并选举为战略委员会委员，任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [3][4][32] - 聘任郑一茜女士和张旋先生为副总经理，任期自董事会审议通过至第五届董事会届满 [6][7][35] - 公司拟取消监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关章程修订需股东大会审议 [9][25][45] 资本结构变动 - "亚泰转债"转股导致总股本增加：自2022年7月1日至2025年4月17日，3,014,542张转债转股35,928,319股，总股本从272,041,686股增至307,970,005股，注册资本同步增至307,970,005元 [9][25][44] 制度修订与新增 - 修订28项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，其中6项需提交股东大会审议 [12][13] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善公司治理结构 [15][16] 高管人事变动 - 董事兼副总经理邱小维辞职，持股0.25% [31] - 副总经理RAY AN CHUANG（庄瑞安）、林铮、蔡彭华辞职，分别持股0.002%、0.20%、0.10% [34] 融资与运营 - 向招商银行深圳分行申请不超过3亿元综合授信，用于支付货款等日常经营周转，期限不超过两年 [18] ESG与会议安排 - 董事会审议通过2024年度ESG报告 [17] - 定于2025年8月26日召开第一次临时股东大会，审议董事变更及章程修订等议案 [19]