董事会决议公告 - 公司第七届董事会2025年第八次临时会议以通讯方式召开，7名董事全票通过所有议案 [1][2] - 会议审议通过向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增资5,580万元用于风电场项目建设 [2] - 会议同意为控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司164,836万元融资提供连带责任担保 [3] - 会议通过副董事长杨德金2023年度任期激励考核兑现16.30万元 [4][5] 新能源子公司增资 - 新能源镇宁公司为全资子公司，负责建设50MW革利风电场项目（总投资27,917万元） [11][13][18] - 本次增资5,580万元用于满足项目资本金要求（占总投资20%），增资后注册资本增至12,480万元 [12][20] - 标的公司2025年Q1资产29,010万元，净利润105.72万元，公司持股比例保持100% [17][21] - 增资采用非公开协议方式，资金来源为自有资金（占公司净资产0.54%） [19][21] 煤业子公司担保 - 马依公司拟申请164,836万元融资置换原有项目贷款，融资期限5-15年 [26][30] - 公司提供全额连带担保，被担保方以马依西一井采矿权（评估价值30.38亿元）作反担保 [26][29][30] - 马依公司2025年Q1资产397,292万元，净亏损5,039万元，公司持股73.51% [28] - 截至公告日公司累计对外担保42.27亿元（占净资产40.56%），无逾期担保 [31]