股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开 [2] - 会议由董事长晁莉红主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 全体8名在任董事 3名在任监事及总经理 副总经理兼财务总监 董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议结果 - 取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案获通过 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [5][6] - 四项公司制度修订议案全部通过 包括《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》 [5][6] - 选举董事议案获通过 [5] 董事会架构调整 - 根据修订后的《公司章程》 董事会成员增至9名 含1名职工代表董事 [7] - 职工代表大会选举楚义轩为第十二届董事会职工董事 其原为非职工董事 变更后董事会构成人员不变 [7] - 楚义轩现任公司综合管理室主任 持有21万股限制性股票 无关联关系及违规记录 [9] 法律程序合规性 - 北京市通商律师事务所对股东大会进行见证 确认会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规要求 [6]