董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月8日在北京茅台大厦28层以现场与通讯结合方式召开，全体5名董事出席，董事长易存道主持[2] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定，高管列席[2] 董事会审议议案 - 超募资金使用：通过使用剩余超募资金4,400.33万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，需提交股东会审议[3][17][21] - 委员会调整：因原委员那中鸿辞职，选举王凯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员[6][29] - 注册地址变更：将注册地址从北京市海淀区变更为顺义区，同步修订《公司章程》相关条款[7][31] - 临时股东会召开：定于2025年8月25日召开临时股东会审议上述议案[10][36] 募集资金情况 - 公司2019年IPO募集资金净额7.10亿元，超募资金4.26亿元，截至公告日剩余超募资金4,400.33万元将用于补充流动资金[18][20][21] - 募集资金专户管理规范，存放于1个专户和1个结构性存款账户[19][20] 保荐代表人变更 - 因肖华工作变动，东兴证券指派朱树博接任公司持续督导保荐代表人，朱树博曾参与多个IPO及再融资项目[13][15] 股东会安排 - 临时股东会采用现场+网络投票（上交所系统）方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00[34][36] - 审议议案包括超募资金使用、注册地址变更等，其中章程修订为特别决议事项[36][37] - 登记时间为2025年8月21日，需提供股东身份证明及授权文件[44][47]