董事局会议决议 - 第九届董事局第十八次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与审议和表决，会议合法有效 [1] - 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，全票同意（9票赞成，0票反对，0票弃权） [1] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，全票同意 [1] 回购股份注销及注册资本减少 - 拟注销回购的A股股份39,902,000股，占公司总股本的1.61%，回购总金额为129,995,006.94元（不含交易费用） [4] - 注销后公司总股本减少至2,324,950,045股，注册资本相应减少至2,324,950,045.00元 [7] - 注销原因为回购股份未在三年内按用途转让，需依法注销 [6] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月26日14:30在上海千禧海鸥大酒店召开，采用现场与网络投票结合方式 [14] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [15] - 主要审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，为特别决议议案 [16] 监事会决议 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月8日召开，3名监事全票通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 [10] 后续工作 - 注销事项需经股东大会批准后办理注册资本变更登记及《公司章程》修订手续 [8] - 公司将履行债权人通知义务并及时披露进展 [8]