董事会会议召开情况 - 2025年8月8日召开第九届董事会第二次会议，采用现场和通讯表决相结合的方式，应出席董事15人，实际出席15人，符合法律法规及公司章程规定 [2] 向全资子公司增资及设立全资孙公司 - 公司以自有资金2.8亿元向全资子公司南昌方大特钢研究中心增资，增资后注册资本从3.2亿元增至6亿元 [6][9] - 增资资金中1.8亿元用于设立全资孙公司南昌梅岭高科发展有限公司，剩余资金用于研究中心日常业务发展 [6][13] - 研究中心成立于2022年7月7日，经营范围涵盖技术服务、冶金设备制造、钢压延加工等，增资前后均由公司100%控股 [11] - 新设孙公司南昌梅岭高科注册资本1.8亿元，经营范围包括自然科学研发、智能机器人研发、科技中介服务等 [13][14] - 本次增资旨在健全研发创新机制，整合资源支撑高质量发展，不涉及关联交易或重大资产重组 [9][10] 为全资孙公司提供担保 - 公司为全资孙公司绥芬河方大国际贸易提供12,600万元连带责任担保，用于其在金融机构申请综合授信 [20][23] - 截至公告日，公司对绥芬河方大的担保余额为1.98亿元，被担保方2024年营收28.21亿元，净利润1.10亿元，资产负债率45.83% [20][24] - 担保对象为公司间接全资控股子公司，资信良好且债务偿还能力可控，担保主要用于生产经营需求 [26][27] - 公司累计对外担保总额42.88亿元，占最近一期净资产的46.13%，其中对控股子公司担保32.88亿元，占比35.37% [28]