会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年8月8日14:30-16:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[3][4] - 现场会议地点为深圳市福田区长富金茂大厦59楼会议室，现场出席股东及代理人6名，代表有表决权股份714,637,162股（占比44.5201%），网络投票股东329人，代表股份17,709,368股（占比1.1032%），合计出席股东335人，代表股份732,346,530股（占比45.6233%）[4] - 会议由董事长孙伟挺主持，董事及高管出席，北京市金杜律师事务所律师见证，程序符合《公司法》及《公司章程》[4][14] 提案表决结果 - 补选非独立董事议案：同意731,075,730股（99.8265%），反对1,069,850股（0.1461%），弃权200,950股（0.0274%），中小股东同意率93.5357%，宣刚江当选第九届董事会非独立董事[5][6][7][8] - 关联交易管理制度：同意723,113,694股（98.7393%），反对9,031,686股（1.2333%），中小股东同意率53.0345%[8][9][10] - 对外投资管理制度：同意723,098,594股（98.7372%），反对9,044,786股（1.2350%），中小股东同意率52.9577%[11][12][13] 董事变动情况 - 董事程桂松因内部工作调整辞去非独立董事职务，仍担任公司其他职务，辞职不影响董事会正常运行[17] - 2025年8月8日职工代表大会选举程桂松为职工代表董事，任期至第九届董事会届满，其具备金融专业背景及银行业管理经验[17][18] 法律意见 - 北京市金杜律师事务所认为会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等规定，出席人员资格合法有效[14][23][24][32]