董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日13:30在公司会议室以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应到董事7名，实到7名，会议由董事长周晓南主持 [1] - 会议通知及材料已于2025年7月29日通过多种方式送达全体参会人员 [1] 审议通过的议案 - 2025年半年度报告及摘要：全票通过，内容将于2025年8月11日披露 [1][2] - 募集资金使用专项报告：全票通过，专项报告同日披露（公告编号2025-062） [2] - 闲置募集资金临时补充流动资金：全票通过，具体公告同日发布（公告编号2025-063） [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会：根据最新法规调整，监事会职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》及相关制度 [2][3] - 修订多项管理制度：包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等10项细则，均获全票通过 [3][4] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会：定于2025年8月26日召开，审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 [4]