董事会决议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月10日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加9名，会议由董事长张宇松主持 [1] - 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事陈卫武、曹保湖回避表决 [1] - 相关公告详见2025年8月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1] 公司治理 - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定，通知已于2025年8月4日通过电子邮件发送 [1] - 董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]