公司公告核心内容 - 浙江仙琚制药股份有限公司董事会审议通过注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司的议案 [1] - 注销事项构成关联交易 因控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司为共同出资人 [12] - 关联董事和监事在表决时已回避 [1][22][24] 拟注销公司基本情况 - 仙居县聚合金融服务有限公司成立于2016年6月 注册资本5000万元 仙琚制药出资1000万元持股20% [1][2] - 经营范围限于仙居县中小企业还贷周转业务 [2] - 注销前股权结构未披露 但列示了其他股东情况 [2] 其他股东情况 - 自然人股东胡锦生、李建芳、王喜明均非关联方且非失信被执行人 [4][5][14][15] - 法人股东浙江鼎源投资开发有限公司注册资本2亿元 经营范围涵盖房地产、医疗器械等 非关联方 [6][7][8] - 法人股东仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司注册资本1500万元 主营商品混凝土 非关联方 [16][17] - 控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司注册资本10亿元 2024年总资产520.96亿元 净利润4.47亿元 [10][11] 注销原因及影响 - 注销因金融政策调整导致原有业务基本停滞 需按监管部门要求清算 [17] - 不涉及人员安置、担保或财务资助 不影响公司合并报表范围和持续盈利能力 [17][18] - 年初至今公司与控股股东无其他关联交易 [18] 审议程序 - 独立董事专门会议认为交易合理合规 不损害中小股东利益 [17] - 董事会7票同意通过 关联董事回避表决 [22] - 监事会6票同意通过 关联监事回避表决 [24][25]