董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议 [1] - 会议应到董事6人 实到6人 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》 因工作调整原因 鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 股东吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份 推荐于江涛为第四届董事会董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查认为于江涛符合上市公司董事任职资格 [2] - 董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年8月27日在公司四楼会议室召开 [2] - 两项议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事候选人背景 - 于江涛 男 汉族 1973年3月出生 中共党员 大学学历 工程硕士 经济师 [2] - 历任吉林省高速公路管理局路政处科员 五里坡超限检测大队大队长 延吉管理分局安图管理处副处长 处长 [3] - 曾任靖宇管理分局副局长 党总支副书记 吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部稽查管理中心副主任 [3] - 现任松原分公司副经理（主持工作） 经理 党总支书记 [3]