会议召开和出席情况 - 会议召集和召开符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人 [1] 议案审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，报告基于2025年上半年经营情况编制 [1] - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台披露 [1] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理议案不涉及关联交易且无需提交股东会审议 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 [2] - 募集资金专项报告编制依据北京证券交易所相关监管规定 [2] - 募集资金专项报告于2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台披露 [2] 议案审批流程 - 2025年半年度报告议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过 [1] - 现金管理议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过 [2] - 募集资金专项报告议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过 [2] - 所有议案均不涉及关联交易且无需提交股东会审议 [2][3] 会议文件 - 会议形成第四届董事会第十四次会议决议 [3] - 会议形成第四届董事会审计委员会第十次会议决议 [3] - 会议形成第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 [3]