会议基本信息 - 江苏利柏特股份有限公司将于2025年8月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室 [3][7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长兼总经理沈斌强先生 [7] 独立董事变更 - 独立董事薛国新辞去所有职务 包括独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [6] - 提名吴逸为第五届董事会独立董事候选人 任期至第五届董事会届满 其任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [6] - 相关公告已于2025年8月9日披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-035 [7] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会及相应议事规则 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [9] - 同步修订七项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》 [11] - 变更依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 旨在提升治理水平和决策效率 [9][11] 经营范围扩展 - 经营范围新增许可项目包括特种设备设计制造安装、民用核安全设备设计制造安装、道路货物运输及港口经营 [9] - 新增一般项目覆盖海洋工程装备、风电设备、石油钻采设备、环保设备、碳减排技术研发等高端制造领域 [9] - 新增技术服务类别包括工业设计、软件开发、信息技术咨询及技术进出口业务 [9]