证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-099 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2025年半年度报告》《润禾材料 本事项已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 情况的专项报告的议案》 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 8 月 1 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情 ...