会议基本信息 - 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号公司一楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3][4][5] 会议召集与出席情况 - 会议由第三届董事会第五次会议决定召集 董事会于2025年7月22日在深圳证券交易所网站及指定披露媒体发布会议通知 通知载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 出席会议股东及代理人共计149人 代表股份135,914,698股 占公司有表决权股份总数的72.1490% 出席人员包括公司董事、高级管理人员及经办律师 [6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得通过 同意股数135,856,278股 占比99.9570% 反对47,360股 占比0.0348% 弃权11,060股 占比0.0081% 中小股东同意比例达99.4916% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意比例99.9570% 中小股东同意比例99.4916% 同样以特别决议方式通过 [7][8] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励事宜》议案表决结果与前两项完全相同 三项议案均不涉及关联股东回避表决情况 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果符合规范要求 [9]