董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十三次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事8名 实际出席董事8名 全体高级管理人员列席会议[1] - 会议通知于2025年8月8日以邮件形式发出 由董事长赵晨晨召集主持[1] 日常关联交易追加议案 - 追加2025年度日常关联交易预计额度以满足业务发展需求[1] - 关联董事赵晨晨 雷安华 徐鹏 张燕已回避表决[2] - 表决结果为4票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第四次临时股东会审议[2] 董事补选议案 - 提名姜卫威为第八届董事会非独立董事候选人 由股东福建瑞善科技有限公司提名[2] - 姜卫威现任福建瑞善科技有限公司董事及法定代表人 持有公司10.60%股份[5] - 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议[2] 临时股东会召开安排 - 董事会同意召集2025年第四次临时股东会[2] - 会议具体日期 地点及议题将另行公告[2] - 表决结果为8票同意0票反对0票弃权[2] 候选人背景信息 - 姜卫威1970年5月出生 大学学历 无境外永久居留权[5] - 曾任职河南大学出版社 深圳市九墨轩文化发展有限公司及武汉敏声新技术有限公司[5] - 现任深圳粤康中医馆任职 未直接持有公司股份[5][6]