会议基本信息 - 福建海钦能源集团股份有限公司（股票代码：600753 股票简称：*ST海钦）将于2025年8月27日下午14:30在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [3][7] 追加日常关联交易预计 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 原预计不含税金额51,000万元 本次追加23,000万元 追加后总金额74,000万元 [6] - 其中向关联方浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料追加20,000万元 从原50,000万元增至70,000万元 [6] - 接受关联方广西天盛港务有限公司装卸、仓储等综合劳务服务追加3,000万元 从原1,000万元增至4,000万元 [6] - 关联交易定价以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [6][9] - 该事项已经第八届董事会第三十三次会议审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [5][6] 关联方基本情况 - 浙江鸿基石化股份有限公司成立于2009年7月2日 注册资本69,423.1053万元人民币 法定代表人钟仁海 经营范围包括危险化学品经营、合成材料制造等 [8][10] - 广西天盛港务有限公司成立于2002年2月6日 注册资本20,000万元人民币 法定代表人倪龙强 经营范围包括成品油批发、港口经营、危险化学品经营等 [9][11] - 两家关联方与实际控制人钟仁海存在控制关系 根据《上海证券交易所上市规则》构成关联交易 [8][9] 董事补选事项 - 股东福建瑞善科技有限公司提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人 [12] - 姜卫威先生1970年5月出生 大学学历 现任深圳粤康中医馆任职 并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人 [12] - 福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票 占总股本的10.60% 姜卫威先生未直接持有公司股份 [13]