公司基本信息 - 公司注册名称为中国海诚工程科技股份有限公司 英文名称为China Haisum Engineering Co, Ltd [4] - 公司注册地址位于上海市宝庆路21号 邮政编码200031 [4] - 公司注册资本为人民币46,605.6258万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司总裁担任法定代表人 总裁辞任即视为辞去法定代表人 [4] 股本结构与发行历史 - 公司于2007年2月5日发行A股2,900万股 同年2月15日在深交所上市 [1] - 初始发起人中国海诚国际工程投资总院认购6,440.3846万股 占比75.77% [8] - 上海解放传媒投资有限公司认购653.8462万股 占比7.692% [8] - 上海城开集团认购425万股 占比5% [8] - 34名自然人认购326.9230万股 占比3.846% [8] - 经多次资本公积金转增及派送红股 累计增加股本约30,363万股 [9] - 通过股票期权激励计划增加股本1,666.2275万股 [9] - 通过限制性股票激励计划增加股本1,177.2058万股 [9] - 2023年8月3日向特定对象发行3,708.6127万股 [9] - 当前总股本为46,605.6258万股 均为人民币普通股 [10] 经营范围 - 工程管理服务 工程造价咨询 工程技术服务 [5] - 建设工程设计 建筑智能化系统设计 建设工程监理 [5] - 住宅室内装饰装修 平面设计 图文设计制作 [5] - 建设工程施工 建筑劳务分包 电气安装服务 [5] - 建筑材料销售 安防设备销售 特种设备销售 [5] - 机械设备研发 配电开关控制设备研发 资源再生利用技术研发 [5] - 进出口代理 技术进出口 货物进出口 [5] - 固体废物治理 节能管理服务 环保咨询服务 [5] - 软件开发 物联网技术服务 人工智能应用软件开发 [5] - 可根据市场需要经批准调整经营范围 [6] 公司治理结构 - 设立中国共产党组织并配备党务工作人员 [4] - 股东大会是最高权力机构 行使经营方针决定权及董事选举权 [18] - 董事会由12名董事组成 包括1名董事长 1-2名副董事长及4名独立董事 [45] - 监事会由5名监事组成 包括3名股东代表和2名职工代表 [57] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 党委成员可通过法定程序进入董事会 [40] 重要治理机制 - 对外担保总额超净资产50%需经股东大会批准 [19] - 购买出售重大资产超总资产30%需股东大会审议 [19] - 关联交易表决时关联股东需回避 [33] - 独立董事有权提议召开临时股东大会 [20] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过 [32] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 [32] 股份管理规范 - 股份发行实行公开公平公正原则 [7] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 [13] - 董事监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [13] - 离职后半年内不得转让所持股份 [13] - 禁止短线交易 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入所得收益归公司所有 [13]