董事会决议 - 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年8月11日在武汉召开，应到独立董事3人，实到3人，会议召开符合相关法规及公司章程 [1] - 会议审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，同意以不低于原股权投资价值出售福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股权 [1] 股权出售背景 - 公司曾于2024年9月29日通过董事会决议，同意出售中科博胜30%股权，出售方式包括公开转让 [1] - 首次招标于2025年7月2日启动，标的股权原投资价值为1500万元，但截至7月8日招标失败 [2] - 第二次招标于2025年7月29日启动，仅宁波汇宁投资有限公司报名，因不足三家投标方导致流标 [3] 交易细节 - 最终交易定价参考评估报告，中科博胜30%股权评估值为1092.81万元，较原投资价值1500万元折价27.15% [2][3] - 交易对手方宁波汇宁为公司股东，持股比例18.54%，且为公司大股东一致行动人，构成关联交易 [3] 独立董事意见 - 独立董事认为出售股权符合公司业务聚焦战略，交易定价公允且未损害股东利益 [4] - 议案获全体独立董事一致同意（3票赞成），将提交董事会审议 [4]