董事会换届选举情况 - 职工代表大会选举贺兆波为职工代表董事 [1] - 股东大会选举李少平、张云柯、叶瑞为非独立董事 [1] - 股东大会选举宋志棠、刘婕、从其福为独立董事 [1] - 第二届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成 [1] - 董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] 董事长选举情况 - 全体董事一致选举李少平担任第二届董事会董事长 [2] - 董事长任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] 董事会专门委员会选举情况 - 选举产生第二届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员 [2] - 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] - 审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 [2] - 审计委员会召集人刘婕为会计专业人士 [2] - 专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任叶瑞为公司总经理 [3] - 聘任贺兆波为公司总工程师 [3] - 聘任谈晓华为公司副总经理 [3] - 聘任谈晓华为公司财务负责人 [3] - 聘任王力为公司董事会秘书 [3] - 王力已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书 [3] - 高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [3] - 提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查 [3] - 财务负责人聘任事项已经审计委员会审议通过 [3] 部分董事换届离任情况 - 第一届董事会董事舒恺、何文熹在本次换届后离任并不再担任公司任何职务 [3] - 截至公告披露日离任董事均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 高级管理人员背景信息 - 叶瑞为1990年10月生硕士研究生学历历任公司技术质量科技术员、经营部经理助理、经营部副部长、业务一部经理、副总经理、总经理等职务 [4] - 叶瑞未直接持有公司股份为宜昌芯福创投合伙企业与宜昌兴昕创投合伙企业的执行事务合伙人 [4] - 贺兆波为1989年3月生博士研究生学历历任公司研发中心研究员、研发中心副主任、研发中心主任、总经理、董事兼研发中心主任等职务 [4][5] - 贺兆波未直接持有公司股份 [5] - 谈晓华为1977年7月生本科学历历任武汉人家商贸有限公司财务科经理、神农架鑫源化工有限公司财务总监、宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理、总经理、总经理助理兼财务部总经理等职务 [6] - 谈晓华未直接持有公司股份 [6] - 王力为1991年5月生本科学历历任湖北兴发化工集团股份有限公司信息中心人力资源实施顾问、主任助理、副主任、董秘办主任经济师、湖北兴福电子材料有限公司董秘办主任等职务 [7] - 王力未直接持有公司股份 [9] - 所有高级管理人员均符合《公司法》规定的任职资格且无不良记录 [4][5][6][9]