董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月11日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名（其中2名以通讯方式参会）[1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件发出，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，报告内容经董事及高管书面确认无虚假记载[2] - 报告已通过第四届董事会审计委员会第十三次会议审议，并在巨潮资讯网披露[2] 公司章程修订 - 为落实《公司法》《上市公司治理准则（2025修订）》等新规，公司修订《公司章程》条款[2] - 修订内容同步披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 公司治理制度调整 - 制度名称变更：涉及《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等两项制度[3] - 废止《期货交易管理制度》，因公司无相关业务[4] - 新制定6项制度包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《委托理财管理制度》等，部分需股东大会审议[5] 临时股东大会安排 - 拟于2025年8月27日召开第二次临时股东大会，审议公司章程修订及部分治理制度[5] - 会议通知详情同步披露于指定媒体及巨潮资讯网[5] 备查文件 - 会议决议文件包括第四届董事会第十次会议决议及审计委员会第十三次会议决议[6]