董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件和专人送达方式发出 [1] - 会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 全体12名董事参与表决 符合法律法规和公司章程规定 [1] 高级管理人员任命 - 齐岳被聘任为副总经理 任期至第十一届董事会届满 表决结果12票同意0票反对0票弃权 [1] - 胡绍德被聘任为副总经理 任期至第十一届董事会届满 表决结果12票同意0票反对0票弃权 [2] - 两项任命均经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第二次会议审议通过 [1][2] 信息披露 - 高级管理人员变更详情参见巨潮资讯网刊登的公告编号2025-048 [1][2] - 备查文件包括董事会会议决议和提名、薪酬与考核委员会会议决议 [2]