董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会[1] - 会议通知于2025年8月1日通过微信及书面方式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告真实反映公司财务状况和经营成果[1] - 半年度报告摘要同步披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》[2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告，确认资金使用符合监管规定及公司制度[2] - 批准使用不超过1亿元人民币闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有效期12个月[3] 公司治理结构变更 - 因2024年权益分派实施资本公积转增35,904,610股，总股本增至215,427,660股，注册资本变更为21,542.766万元[3] - 修订《公司章程》并调整内部监督机构设置，需提交股东大会审议[4] 制度修订与制定 - 集中修订22项内部治理制度，包括股东会议事规则、对外投资管理制度等，均需股东大会批准[4][5][6][7][8] - 新制定制度涵盖关联交易管理、内幕信息登记、外汇交易等业务领域[7][8] 海外投资布局 - 计划投资200万美元在新加坡设立全资子公司"新加坡英纳拉集团"，作为海外业务发展平台[9] 股东大会安排 - 定于2025年8月27日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议相关议案[9][10]