公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订《公司章程》及相关9项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [4] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范离职程序 [6] - 董事会席位由7名增至9名，非独立董事由4名增至5名，新增职工代表董事席位 [6] 重大投资项目 - 计划在四川省合江县投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，总投资约110亿元人民币 [7][8][10] - 项目分两期建设：一期投资55亿元建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线，二期投资55亿元建设同等规模产能 [8][9] - 一期项目达产后预计年产值约51.5亿元，年税收约4.5亿元，提供就业岗位约2000个 [9] - 项目依托当地竹资源优势，定位"以纸代塑，以竹代塑"的环保材料发展方向 [9][11] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟由9人组成（非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名） [15][16] - 控股股东提名王敏强、王敏文、王敏良、王明龙、王敏岚为非独立董事候选人 [15] - 董事会提名周子学、杨旭、简德三为独立董事候选人 [16] - 新任董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算 [15][16] 股东大会安排 - 定于2025年8月22日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式 [1][2] - 审议事项包括取消监事会、修订内部制度、投资项目、董事会换届等8项议案 [1][3][4][6][7][15][16] - 会议地点设在浙江省衢州市公司会议室，由董事长王敏良主持 [1]