股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 现场会议召开时间为2025年8月27日下午14:30 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日下午收市时 登记在册的有表决权股份股东有权参会 [2] - 会议地点位于安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口公司四楼会议室 [2][4] 会议审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3] - 审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》 包含11项子议案 涉及规范与关联方资金往来管理制度、控股股东实际控制人行为规范、内幕信息知情人登记备案制度等 [2][3][9][11] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [1][4][7] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 会议登记要求 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明及身份证件 委托代理人需另附授权委托书 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡 [4] - 接受信函或电子邮件方式登记 登记材料需包含参会股东登记表及身份证明文件复印件 不接受电话登记 [4] 联系方式与文件备查 - 公司联系人鲍灿 电话0564-8191989 邮箱leon_bao@shinyvac.com.cn 联系地址与会议地点一致 [4] - 会议相关文件在巨潮资讯网披露 备查文件提交至公司董事会 [5][6]