员工持股计划会议召开情况 - 公司于2025年8月11日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议 采用现场结合通讯方式举行 会议由董事会秘书刘波平召集主持 [1] - 出席会议持有人共75人 代表员工持股计划份额47,696,250份 占计划总份额的100% [1] - 会议召集召开和表决程序符合相关法律法规及《2025年员工持股计划管理办法》规定 [1] 管理委员会设立及授权事项 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1名 [1] - 管理委员会将作为员工持股计划管理机构 监督日常管理并代表持有人行使表决权等股东权利 [1] - 委员任期与员工持股计划存续期一致 自2025年员工持股计划存续期开始 [1] 管理委员会人员选举结果 - 选举丁兴娟 章峰 焦大伟为管理委员会委员 三人均未在控股股东单位任职 且非持股5%以上股东或公司董事高管 [2] - 同日召开管理委员会第一次会议 选举丁兴娟为管理委员会主任 任期与持股计划存续期一致 [3] - 所有议案表决结果均为同意47,696,250份（100%）反对0份（0%）弃权0份（0%） [2][3] 管理委员会授权范围 - 会议授权管理委员会办理员工持股计划相关事项 包括持有人份额变动 证券账户开立及资产配置等事宜 [3] - 授权范围涵盖员工持股计划所持股份的股东权利行使及日常运营管理决策 [3] - 授权有效期自持有人会议批准日起至2025年员工持股计划终止日止 [3]