公司基本情况 - 公司全称为江苏日久光电股份有限公司 英文名称为Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co Ltd [2] - 公司成立于昆山市周庄镇锦周公路东侧园区大道南侧 注册资本为人民币281,066,667元 [3] - 公司于2020年10月21日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股70,266,667股 [2] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 股东以其认购股份为限对公司承担责任 [3] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工董事 其中独立董事需包含会计专业人士 [43] - 公司设置审计委员会行使监事会职权 成员包含2名独立董事并由会计专业人士担任召集人 [58] 股份结构与管理 - 公司全部股份为普通股 总发行股份数为281,066,667股 [5] - 主要发起人包括陈超（持股30.56%）、应晓（持股29.63%）等六位自然人 均以净资产出资 [5] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [6] 经营范围与战略 - 公司经营宗旨为成为触控显示行业技术领先企业 注重诚信质量与服务 [4] - 主营业务涵盖氢燃料电池组件 安全防爆节能薄膜材料 光学薄膜材料等产品的研发生产与销售 [4] - 战略委员会负责研究长期发展战略和重大投资决策 向董事会提出建议 [59] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等权利 [9][10] - 持有1%以上股份股东可提议召开临时股东会 连续180日单独或合计持有1%股份股东可行使诉讼权 [12] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [15] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括修改章程 增减注册资本 合并分立等 需2/3以上表决权通过 [32] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%的事项需经股东会审议 [17] - 董事会审议重大交易的标准为交易金额超过净资产10%且绝对值超1000万元 [44][46] 信息披露与合规 - 董事需保证披露信息真实准确完整 独立董事每年需进行独立性自查 [41][54] - 关联交易需履行回避表决程序 非关联股东表决通过方可生效 [34] - 公司需为党组织活动提供必要条件 按照中国共产党章程规定开展活动 [4]