公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 原《监事会议事规则》相应废止[6][8] - 董事会人数由7人调整为8人 增设1名职工董事以完善治理结构并保护股东与职工利益[8] - 全面修订《公司章程》 删除所有涉及"监事"、"监事会"的表述 统一修改"股东大会"为"股东会" 条款序号及引用关系同步调整[8] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月18日交易时段9:15-15:00[3][5] - 股东发言需提前登记 每人限发言两次且每次不超过3分钟 发言主题需与议案相关[3][4] - 现场股东需在会前15分钟签到并出示身份证明文件 会议开始后入场者无法参与现场表决[2][5] 制度修订计划 - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》等多项治理制度[6][9] - 所有修订后制度全文已于2025年8月2日通过上海证券交易所网站披露[9] - 议案已经第二届董事会第八次会议审议通过 需提交本次股东大会表决[9][10]