会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 其中4人以通讯表决方式参与 会议由董事长胡仁昌主持[1] 限制性股票激励计划议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果一致通过（9/0/0）[2] - 两项议案均已获董事会薪酬与考核委员会事先审议通过 需提交2025年第一次临时股东会最终审批[2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理登记结算及注册资本变更等[3] - 授权范围包括向监管机构办理审批手续 修改公司章程 并允许董事会将部分权利授予薪酬与考核委员会行使[3] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接执行[3] 临时股东会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会 审议限制性股票激励计划相关议案[4] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体[4]