董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开 应到董事6名 实到6名 其中4名以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长张怀畅主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 委托管理协议暨关联交易 - 全资子公司电投新能源与控股股东宁国运及其下属企业签署《委托管理协议》 各被托管标的委托管理费用为100万元/年 [1] - 托管标的包括宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权、宁国运新能源（中宁）有限公司51%股权等四家新能源电站项目公司 [1] - 该事项构成关联交易 关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决 表决结果为3票同意通过 [1][2] 储能电站项目投资建设 - 控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司投资建设马家滩240MW/480MWh储能电站项目 动态总投资约37,298.42万元 [2] - 控股子公司宁国运新能源（盐池）有限公司投资建设高沙窝320MW/640MWh储能电站项目 动态总投资约49,233.45万元 [3] - 全资子公司宁国运中卫新能源有限公司投资建设迎水桥80MW/160MWh储能电站项目 动态总投资约14,523.09万元 [3][4] - 所有项目旨在扩大新能源发电装机规模 增加发电收入 形成区域竞争优势和规模优势 [2][3][4] - 董事会同意经营层在审议通过后开展项目前期工作以避免影响工程进度 [2][3][4] 临时股东会安排 - 公司定于2025年8月27日召开2025年第五次临时股东会 股权登记日为2025年8月22日 [4] - 所有储能电站投资项目议案尚需提交股东会审议 [2][3][4]