董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月11日10:00召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 由董事长李践主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件发送 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 7票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配预案议案 7票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 募集资金专项报告及利润分配预案公告均通过上交所网站披露 [2] - 所有议案均经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1][2]