董事会换届选举 - 选举吴建荣为第六届董事会董事长并担任公司法定代表人 任期三年 [1] - 董事会会议以现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 表决结果同意7票 反对0票 弃权0票 [1] 专门委员会设立 - 第六届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会4个专门委员会 [2] - 战略委员会成员包括张昌祥 俞俊利 吴建荣 独立董事张昌祥担任召集人 [2] - 审计委员会成员包括俞俊利 朱狄敏 吴建荣 独立董事俞俊利担任召集人 [2] - 提名委员会成员包括朱狄敏 俞俊利 邢懿烨 独立董事朱狄敏担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会成员包括张昌祥 朱狄敏 吴储正 独立董事张昌祥担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任吴储正为公司总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任邢懿烨 赖家顺为公司副总经理 任期至第六届董事会届满 [2] - 聘任丁家丰为公司董事会秘书兼财务总监 任期至第六届董事会届满 [2] - 所有新任高级管理人员具备专业知识和管理能力 符合任职资格要求 [3] - 丁家丰董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议 [3]