募集资金投资项目延期 - 鸡西分公司三期工程建设项目达到预定可使用状态时间由2025年8月调整至2026年8月 [1] - 中药材产地加工项目达到预定可使用状态时间由2025年10月调整至2026年10月 [1] - 项目延期议案获董事会全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [1] 子公司担保安排 - 董事会同意为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供担保 [2] - 担保决策基于子公司经营情况、资信状况及控股关系 认定担保风险可控 [2] - 子公司被评估具有足够债务偿还能力 不存在资源转移或利益输送情形 [2] - 担保议案获董事会全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理安排 - 公司定于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 会议召开议案获董事会全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [3]