董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [1] - 实际出席董事9人 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议由董事长陆云峰主持 监事和高管列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 审计委员会已预先审议该议案 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 审议通过前次募集资金使用情况报告 截至2025年6月30日 [9] - 中喜会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告 [9] 定向增发方案调整 - 调整2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案 [3] - 发行对象范围扩大至理财公司 保险公司等机构投资者 [4] - 募集资金总额从14,600万元下调至14,500万元 [5] - 考虑财务性投资因素后 实际发行规模不超过14,300万元 [5] - 募集资金将全部用于总投资额26,310.24万元的项目 [3][5] 相关文件修订审议 - 审议通过修订版定向增发股票预案 [6] - 审议通过修订版发行方案论证分析报告 [7] - 审议通过修订版募集资金使用可行性分析报告 [7][8] - 所有修订文件均经独立董事专门会议审议通过 [6][7][8] 即期回报保障措施 - 制定摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [8] - 措施依据国务院办公厅和中国证监会相关指导意见 [8] - 独立董事专门会议审议通过该议案 [8] 股东大会安排 - 决定于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 将审议定向增发相关议案及前次募集资金使用情况报告 [9][10] - 授权董事长在发行数量不足时调整发行价格 [10]