监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席[1] - 会议通知于2025年7月25日通过微信短信邮件等方式送达[1] - 会议由监事会主席凌斌主持 符合法律法规及公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果[1] - 报告编制程序符合法律行政法规及证监会规定 无虚假记载或重大遗漏[1] - 具体内容详见证券时报等指定媒体及巨潮资讯网披露文件[2] 募集资金管理情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告 确认披露及时真实准确完整[2] - 募集资金实际使用与定期报告无重大差异 专户存储专项使用无违规情形[2] - 前次募集资金使用报告已编制至2025年6月30日 经会计师事务所鉴证[8][10] 定向发行股票方案调整 - 发行对象范围扩大至理财公司保险公司等机构投资者[4] - 募集资金总额从14,600万元调整为14,500万元 因扣除200万元财务性投资后实际规模不超过14,300万元[5] - 募集资金将全部投入总投资额26,310.24万元的项目 不足部分由公司自筹资金解决[4][5] 发行相关文件修订 - 修订定向发行股票预案及论证分析报告 符合公司法证券法等法规要求[6][7] - 更新募集资金使用可行性分析报告 摊薄即期回报填补措施获审议通过[7][8][9] - 授权董事长在发行数量未达70%时可调整发行价格 确保发行顺利完成[11]