监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席监事3名 其中以通讯表决方式出席会议的监事为黄宗波和颜炳跃 [1] - 会议由监事会主席黄宗波主持 董事会秘书张延洪列席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月7日以通讯方式送达全体监事 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划草案审议 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及其摘要 旨在完善法人治理结构和长效激励约束机制 [1] - 计划目的为吸引留住优秀人才 充分调动骨干员工及核心团队积极性 促进公司业绩稳步持续提升 [1] - 激励计划由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定 [1] 监事会审核意见 - 监事会认为激励计划符合公司法证券法上市公司股权激励管理办法等法律法规及公司章程规定 [2] - 计划实施将有效将股东利益公司利益和核心团队个人利益结合 共同关注公司长远发展 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证激励计划顺利实施而制定 [3] - 考核指标具有科学性合理性全面性综合性和可操作性 对激励对象产生约束效果 [4] - 管理办法符合相关法律法规要求 有利于完善公司治理结构和形成良好价值分配体系 [4] 表决结果与后续程序 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][4] - 两项议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2][4] - 公司已聘请广东信达律师事务所就激励计划出具法律意见书 [2]