股东大会基本情况 - 公司于2025年8月11日在山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街公司办公楼一楼第二会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 由董事长窦宝德先生主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 非累积投票议案表决结果 - 《关于调整公司董事会人数的议案》获得通过 同意票216,258,648股 占比92.8710% 反对票16,581,770股 占比7.1209% 弃权票18,620股 占比0.0081% [1] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》获得通过 同意票232,810,982股 占比99.9793% 反对票27,436股 占比0.0117% 弃权票20,620股 占比0.0090% [1] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过 同意票230,592,535股 占比99.0266% 反对票2,248,883股 占比0.9657% 弃权票17,620股 占比0.0077% [1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过 同意票230,586,635股 占比99.0241% 反对票2,248,883股 占比0.9657% 弃权票23,520股 占比0.0102% [1] - 其他管理制度修订议案均以超过99%的同意比例获得通过 包括股东网络投票管理制度、董监高持股变动管理制度、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度及重大信息内部报告制度 [2][3][4] 累积投票议案选举结果 - 选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事 [3] - 选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事 [4] - 选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事 [4] - 选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事 [5] - 选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事 [5] - 选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事 [5] 小股东表决情况 - 《关于调整公司董事会人数的议案》获得中小股东同意票3,592,715股 [3] - 各项制度修订议案的中小股东同意票数在17,918,402股至17,923,702股之间 反对票数在2,248,883股至2,251,383股之间 [4] - 董事选举议案的中小股东得票数在3,182,646股至3,204,350股之间 [4][5] 法律意见 - 北京海润天睿律师事务所潘仙、张阳律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]