会议基本信息 - 宁波富邦精业集团股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 会议召集程序 - 会议由公司十届董事会第十六次会议决定召开 董事会于2025年7月12日通过《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议通知 通知包含会议时间、地点、方式、审议事项、出席对象、股权登记日及登记方式等完整信息 [2] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计68人 代表股份58,091,634股 占公司有表决权股份总数的43.4339% 出席会议人员还包括部分董事、监事及高级管理人员 [4] 议案表决结果 - 《关于预计新增日常关联交易的议案》获得通过 同意票8,247,352股 占出席非关联股东有效表决权的99.7074% 反对票20,000股 弃权票4,200股 关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决 [4] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获得通过 同意票58,061,324股 占出席股东有效表决权的99.9478% 反对票21,400股（0.0368%） 弃权票8,910股（0.0154%） [5] - 《关于增补独立董事的议案》采用累积投票制获得通过 候选人唐丰获得51,062,713票 占出席股东有效表决权的87.9002% 当选公司独立董事 [5] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [6]