会议基本情况 - 广东韶能集团股份有限公司于2025年8月11日召开2025年第四次临时股东会 会议以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为公司25楼会议室 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年8月11日9:15-9:25和9:30-11:30 通过深交所互联网投票系统投票时间为任意时间 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共704人 代表股份252,915,189股 占公司有表决权股份总数的23.4061% 其中现场出席4人 代表股份76,608,959股 占比7.0898% 网络投票700人 代表股份176,306,230股 占比16.3163% [1][2] - 中小投资者股东及代理人700人 代表股份66,225,634股 占公司有表决权股份总数的6.1288% 公司部分董事 高级管理人员及见证律师出席会议 [2] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》获得通过 同意票247,292,850股 占比97.7770% 反对票5,524,139股 占比2.1842% 弃权票98,200股 占比0.0388% 中小投资者表决结果：同意票60,623,295股 占比91.5129% 反对票5,524,139股 占比8.3389% 弃权票98,200股 占比0.1482% [2][3] - 议案二《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》获得通过 同意票246,920,150股 占比97.6692% 反对票5,785,639股 占比2.2876% 弃权票109,400股 占比0.0433% 中小投资者表决结果：同意票60,350,595股 占比91.1012% 反对票5,785,639股 占比8.7336% 弃权票109,400股 占比0.1652% [3][4] - 议案三《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》获得通过 同意票247,285,250股 占比97.8903% 反对票5,226,639股 占比2.0666% 弃权票109,000股 占比0.0431% 中小投资者表决结果：同意票60,909,995股 占比91.9457% 反对票5,226,639股 占比7.8898% 弃权票109,000股 占比0.1645% [13][14] - 议案四《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》获得通过 同意票247,250,300股 占比97.8891% 反对票5,224,039股 占比2.0655% 弃权票114,700股 占比0.0454% 中小投资者表决结果：同意票60,906,895股 占比91.9410% 反对票5,224,039股 占比7.8859% 弃权票114,700股 占比0.1731% [14][15] - 议案五《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》获得通过 同意票247,243,600股 占比97.8841% 反对票5,223,639股 占比2.0654% 弃权票127,900股 占比0.0506% 中小投资者表决结果：同意票60,894,095股 占比91.9217% 反对票5,223,639股 占比7.8853% 弃权票127,900股 占比0.1930% [15][16] - 议案六《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》获得通过 同意票247,223,200股 占比97.8815% 反对票5,230,339股 占比2.0680% 弃权票127,600股 占比0.0505% 中小投资者表决结果：同意票60,887,695股 占比91.9120% 反对票5,230,339股 占比7.8954% 弃权票127,600股 占比0.1926% [17] - 议案七《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》获得通过 同意票247,086,000股 占比97.7577% 反对票5,554,339股 占比2.1961% 弃权票116,900股 占比0.0462% 中小投资者表决结果：同意票60,574,395股 占比91.4391% 反对票5,554,339股 占比8.3845% 弃权票116,900股 占比0.1764% [18] - 议案八《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》获得通过 同意票247,160,000股 占比97.7638% 反对票5,529,439股 占比2.1863% 弃权票126,300股 占比0.0499% 中小投资者表决结果：同意票60,589,895股 占比91.4625% 反对票5,529,439股 占比8.3469% 弃权票126,300股 占比0.1906% [19] - 议案九《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》获得通过 同意票247,160,200股 占比97.7639% 反对票5,529,439股 占比2.1863% 弃权票126,100股 占比0.0499% 中小投资者表决结果：同意票60,590,095股 占比91.4628% 反对票5,529,439股 占比8.3469% 弃权票126,100股 占比0.1903% [20] - 议案十《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》获得通过 同意票247,940,600股 占比98.0331% 反对票4,530,339股 占比1.7912% 弃权票444,200股 占比0.1756% 中小投资者表决结果：同意票61,271,095股 占比92.4908% 反对票4,530,339股 占比6.8387% 弃权票444,200股 占比0.6705% [20][21] - 议案十一《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》获得通过 同意票247,176,300股 占比97.7704% 反对票5,515,739股 占比2.1809% 弃权票123,200股 占比0.0487% 中小投资者表决结果：同意票60,606,695股 占比91.4878% 反对票5,515,739股 占比8.3262% 弃权票123,200股 占比0.1860% [21][22] 表决程序与法律意见 - 所有议案均采用现场记名投票和网络投票相结合方式表决 关联股东韶关市工业资产经营有限公司对全部议案回避表决 各项议案均为特别决议议案 均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过 [3][4][13][14] - 北京市康达（广州）律师事务所委派律师林映玲 陈志松对会议进行见证并出具法律意见书 认为会议召集和召开程序 召集人和出席人员资格 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 均为合法有效 [22][23] 备查文件 - 广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议 [23] - 北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书 [23]