董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 应参会董事9名 实际全部出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长俞涛主持 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 半年度报告详细内容于2025年8月12日刊登于巨潮资讯网 [2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 募集资金专项报告同步于2025年8月12日在巨潮资讯网披露 [2] 委员会审议情况 - 董事会审计委员会审议通过半年度报告议案 [2] - 董事会审计委员会审议通过募集资金专项报告议案 [2]