董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月召开 全体8名董事出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过多项议案 包括减持蜂助手股份、发行可交换债券及补选审计委员会委员等 所有议案均获8票同意 0票反对或弃权 [1][2][5] 资产减持计划 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易或询价转让方式减持不超过837.46万股蜂助手A股股票 约占蜂助手总股本的2.93% [1] - 减持股份占蜂助手剔除回购专用账户股份后总股本的2.95% 董事会提请股东大会授权经营层在12个月内具体执行减持操作 [1][2] 融资安排 - 公司拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 以拓宽融资渠道并优化融资结构 [2] - 间接控股股东平潭金控将提供不超过3亿元连带责任保证担保 公司按实际发行金额的1%/年支付担保费并提供反担保 反担保措施包括房产、股权及股票抵押质押 [2][3] 治理结构变更 - 因原董事倪晨勋辞职导致审计委员会人数不足 公司补选李童童为审计委员会委员 任期至第五届董事会届满 补选后委员会由张梅、林杰和李童童组成 [3][5] - 公司定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会 审议本次董事会通过的各项议案 [5]