公司董事会换届及高管任命 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场加视频方式召开 全体10名董事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 选举韩晓军为第六届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满 表决结果10票同意0票反对0票弃权 [1] - 聘任王晖球为公司总经理 表决结果9票同意0票反对0票弃权 董事王晖球回避表决 该议案已提前经董事会提名委员会审议通过 [2] - 聘任肖平、王社昌、李俊辉、陈新倬为公司副总经理 任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满 [2] - 聘任李俊辉兼任董事会秘书 表决结果10票同意0票反对0票弃权 该议案已提前经董事会提名委员会审议通过 [2] - 聘任龚萍为财务总监 表决结果10票同意0票反对0票弃权 该议案已提前经董事会提名委员会及审计与风险管理委员会审议通过 [3] - 选举第六届董事会专门委员会委员 具体名单未披露 表决结果10票同意0票反对0票弃权 [2]