董事会换届选举 - 提名唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东会审议 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 修订公司章程及相关公司治理制度，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [2] 会计师事务所变更 - 拟将2024年度审计机构与内部控制审计机构变更为利安达会计师事务所 [2] - 议案经董事会审计委员会审查通过，需提交股东会审议，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 关联交易与财务资助 - 追加2025年度日常关联交易额度，独立董事专门会议审议通过，关联董事吴婷回避表决 [3] - 表决结果6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东会审议 [3] - 追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度，以满足资金周转及生产经营需要 [4] - 财务资助有利于提高资金使用效率并降低融资成本，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] 财务数据调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合企业会计准则规定 [5] - 调整后财务报表客观反映公司财务状况，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会安排 - 定于2025年8月27日以现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [5][6] - 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [6]