股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月28日星期四14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月28日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日星期五下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案 该议案属于非累积投票议案 [8] - 提案1.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 将对除上市公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东表决结果进行单独计票并披露 [3] 投票与登记方式 - 股东可选择现场表决或网络投票方式 同一股份不能重复投票 若重复则以第一次有效投票结果为准 [2] - 现场登记需提供身份证 股东账户卡及授权委托书等文件 异地股东可通过信函或传真方式在2025年8月27日下午16:30前完成登记 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 会议联系方式 - 公司联系人为曾细华 万明琪 联系电话0791-85985546 传真0791-85985546 邮箱hshspb@163.com 邮编330052 [5]